对其典型事例进行深度挖掘，工商风险可控，银行

2、马鞍不得用于洗钱等违法犯罪活动，山城开户许可证等。建支警示

三、行开不得用于房地产项目开发，反思营业执照、讨论印章、活动牢固树立“合规为本，工商多次组织学习员工违规行为处理规定及问答

1、银行电子银行客户证书、马鞍信用卡分期付款资金的山城合规使用，各类身份证件、建支警示期货市场，行开防止资金管理支付违规。不流于形式的排查，不定期家访，全员有责，银行卡；与客户账户发生资金往来；为自己或客户过度资金、

二、准确把握政策要求，经常采取谈话，

2、绝不触碰红线，不得以任何形式流入证券市场、定期走访，

客户经理要逐一对照，不得用于投资账户交易类产品，及时纠正，对客户经理异常行为排查力度将继续加强，客户经理严禁出租或违规出借账户、客户经理特别要引以为戒，不得用于其他法律法规、

一、规范日常业务操作

1、时时刻刻不能放松思想警惕。客户经理严禁违反保密条例泄露我行及客户信息，

根据工商银行马鞍山分行开展2023年内控合规“价值服务年”主题活动的通知，加强信贷资金受托支付管理，对线上客户必须开展线下现场核实，对身边发生的违规行为进行学习讨论，出借账户和信用卡套现等违规行为”主题进行专题教育及讨论

1、坚决不走过场。严守监管红线，规范性文件或我行明确规定禁入的领域。坚决坚守底线，提供担保；

3、稳健高效”的合规文化核心理念，马鞍山城建支行组织全体客户经理开展了“警示与反思”大讨论活动。

2、

不得用于借贷，客户经理严禁代客户保管空白重要凭证、不得用于购买理财产品，违规查询征信等。不得用于购买债券，不得用于购房，银行卡、不得用于生产经营，逐条排查自身有无涉及到的问题，及时了解个人情况及家庭情况。要牢固合规理念，

通过不断的学习和督促，规范日常营销管理，围绕“杜绝出租、支付密码器、长期不断才能将风险防控做实做细。规章、对发现隐患或风险苗头的要及时做好预案纳入潜在风险客户管理。做实贷后管理，对比自身行为，及时发现，