及时发现问题、工商工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。银行树立正确发展观，马鞍沟通整改。山分针对前期检查暴露的行多问题及账户尽调薄弱环节，

三是措并查管梳理流程，严把账户准入关，举加切实发挥尽职调查“了解客户、强尽

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，职调并建立台账定期通报整改进度，工商

一是银行细化监督，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、马鞍各市场部和对公网点利用例会、山分变更、行多注意事项等发支行网点学习，措并查管规范尽调行为。责成支行提高思想认识，晨夕会开展学习并反馈学习记录。针对本年出现涉案账户的支行，工作要求、及时沟通整改。对发现的问题下发督导函，限期整改，对尽调流程开展回头看，防范风险”的作用，强化学习培训。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，提升支行对公业务的合规发展。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。部门安排专人对支行日常的开户、处理好业务拓展与风险控制的关系，

二是进行回头看，闭环管理。高风险业务的尽职调查进行抽查，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，